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CONTROLE ET SECURISATION
Les missions de « risks intelligence »

L'objectif de ces missions, d'un concept totalement inédit, est de vérifier, dans la théorie et la pratique, la sécurisation des opérations d'une entreprise française dans certains pays ou zones géographiques où les risques, liés notamment au blanchiment et à la corruption, sont avérés.
Les missions de « risks intelligence » sont assurées par une équipe comprenant un juriste et un enquêteur financiers ayant une forte expérience de l'évaluation de pays et d'entreprises.


Elles se structurent en trois phases.

En amont :
  • une analyse préliminaire de données documentaires ;
  • une analyse des systèmes et des procédures de prévention de l'entreprise et des risques-pays.
Sur le terrain :
  • une évaluation de la mise en œuvre effective et du respect des procédures issues des règles édictées par la maison-mère et des textes et normes locaux ;
  • une évaluation des pratiques et de la capacité des personnels locaux de l'entreprise ou de ses filiales (et de ses principaux clients ou partenaires) à prévenir les risques liés au blanchiment et/ou à la corruption.
En aval :
  • une évaluation et une hiérarchisation des risques observés ;
  • une élaboration d'une cartographie des risques ;
  • une proposition de préconisations et d'actions.